अहमदाबाद न्यूज डेस्क: ईडी ने बुधवार को अहमदाबाद और कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटाले की जांच के तहत छापेमारी की। अहमदाबाद में यह कार्रवाई लगभग 11 करोड़ रुपये की कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ी है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला सीबीआई की उस एफआईआर पर आधारित है जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनियां श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब—जो कारोबारी रंजीतकुमार जे लूनिया की स्वामित्व वाली फर्में हैं—ने जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से कैश क्रेडिट सुविधा ली और फंड्स को अन्यत्र मोड़ दिया। ये कंपनियां ग्रे कपड़े (सूटिंग और शर्टिंग) के व्यापार में लगी हुई हैं। अहमदाबाद में कुल तीन परिसरों की तलाशी ली जा रही है। कथित अपराध की राशि लगभग 10.95 करोड़ रुपये बताई गई है।
वहीं, कोलकाता में ईडी ने जेमस्टोन घोटाले के आरोप में दो स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने सॉल्ट लेक के CF ब्लॉक में जेमस्टोन एजेंट के आवास और फिर उनके कार्यालय की तलाशी ली, जो कि किरण शंकर रॉय रोड पर स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
लगभग एक महीने पहले यह आरोप सामने आए थे कि सस्ते रत्नों को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा जा रहा था, जिसके बाद लगभग 350 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले की जानकारी मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने कई शहरों में जांच शुरू की थी। अधिकारियों का कहना है कि वे विदेशी मुद्रा हेराफेरी में शामिल सभी लोगों की पहचान, रैकेट के कामकाज का पता लगाने और पैसों के स्रोत को ट्रेस करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।